Огляд документів, як самостійна слідча дія проводиться тоді, коли документ не було оглянуто й зафіксовано у протоколах тих слідчих дій, під час яких він був виявлений або наданий обвинуваченим, потерпілим чи свідком. Огляд здійснюють згідно з вимогами ст. 190 КПК України.
Документ визначається як матеріальний носій інформації (папір, кіно-та фотоплівка, магнітна стрічка, перфокарта і т. ін.) із записаною на ньому інформацією, призначений для її передачі в часі та просторі.
    Тактика огляду документа залежить від того, чи є документ речовим або письмовим доказом. Якщо документ є письмовим доказом, слідчого цікавить тільки його зміст; сам документ до справи може не додаватися (наприклад, бухгалтерська книга, в якій має значення для розслідування один запис). У таких випадках в протоколі після загального опису документа, відображаються обставини, котрі мають значення для справи.
    При огляді документа-речового доказу спочатку ретельно вивчають його зовнішній вигляд і зміст документа з метою виявлення можливих суперечностей. Для цього проводять його порівняння зі зразком аналогічного правильно оформленого оригінального документа. Крім того вивчають стан лицевого та зворотного боку, країв документа.
    У разі, коли документ виконано в кількох примірниках, порівнюють їх усі. Якщо досліджуваний документ пов'язаний з іншими документами (наприклад, бухгалтерськими), їх ретельно перевіряють щодо відповідності цифрових даних. Перевіряють також дату видачі документа, порівнюють дати виготовлення бланка і документа. Якщо документ заповнено від імені юридичної особи, тоді звертається увага на відповідність бланків відтисків, печаток, фотознімків, захисної сітки аналогічним реквізитам в оригіналі.
    При огляді документа - речового доказу особливу увагу слід звернути на ознаки підробки. Такими ознаками можуть бути:

- невідповідність розміру, кольору, реквізитів;

- протиріччя в змісті, граматичні помилки;

- нестандартний шрифт, використання бланків, печаток, які вийшли з користування;

- сліди механічного впливу (при підчистці записів відбувається розволокнення та відшарування паперу, при травленні або змиванні записів тексту хімічними реактивами папір стає крихким, на ньому з'являються розмиви та плями);

- сліди дописки або внесення записів на місці видаленого тексту (невиправдано збільшені або зменшені проміжки між словами, строчками, незвичайне їх розташування);

- сліди підробки шляхом композиції (вклеювання окремих цифр, літер, переклейка фотокарток або їх частин);

- сліди підробки відтисків печаток та штампів, які визначаються за нерівностями ліній штрихів літер, за їх різним розміром, за різним розташуванням осьових ліній літер відносно направлення радіусу в круглих печатках та неспівпадання осьових ліній літер перпендикуляру до лінії строчки в штампах;

- сліди підробки підписів (хвилястість ліній, котра з'являється в результаті уповільнення руху руки, наявність перерв у штрихах, розпливів і крапок на них, викликаних зупинками руки при копіюванні і т. ін.);

- сліди при монтажі аудіо і відео магнітних стрічок (ознаки склеювання, відмінності в тембрі та силі звуку, сторонні шуми).

     Огляд здійснює слідчий органолептичними (на просвіт, при освітленні збоку, у косопадаючому світлі) та інструментальними методами із застосуванням технічних засобів. У ході огляду бажано використовувати найпростіші прилади: лупу та ультрапроменеві освітлювачі. Лупи мають збільшення до 20-30 крат. 
    Деякі речовини, які є безбарвними, невидимими в звичайному світлі, виявляються яскравими за люмінесценцією в ультрафіолетових променях. Завдяки цій особливості ультрафіолетові промені можна використовувати для виявлення підробки документів як повної, так і часткової (наприклад, зробленої шляхом дописки або травлення). 
     Документ, як речовий доказ, потребує особливих правил поводження: до нього забороняється вносити будь-які зміни (помарки, проколи, підкреслювання слів тощо), підшивати без конверта у справу, згинати за новими складками, підклеювати до обгортки, зчіплювати скріпками; пересилати дозволяється виключно в цупких конвертах, помістивши документ між чистими аркушами паперу, відповідні надписи на конвертах необхідно робити до поміщення в них документа. Якщо припускається, що на документі можуть бути сліди пальців рук, необхідно працювати в рукавичках.
     Недотримання цих правил може привести до пошкодження тих, що є, або появи нових слідів, які не мають відношення до скоєного злочину. Не можна брати документи вологими руками, класти його на вологі або забруднені поверхні. Вологі документи просушують у розправленому вигляді при кімнатній температурі, на відстані від опалювальних засобів, подалі від прямих сонячних променів.
     Якщо документ є засобом засвідчення фактів, то при його огляді звертається переважна увага на його зміст, сам документ може до справи не залучатися. В таких випадках в протоколі після загального опису документа відображаються обставини, що мають значення для справи.
     Документ та виявлені ознаки рекомендується сфотографувати за правилами репродукційної фотозйомки. Результати огляду слідчий фіксує у протоколі, де зазначає також, в яких умовах і з використанням яких техніко-криміналістичних засобів здійснювався огляд. У разі потреби до огляду документа залучають спеціаліста.
     Таким чином, огляд документів дозволяє виявити і зафіксувати такі їх дані, які надають документам значення речових доказів, а також встановити засвідчені документами обставини і факти, що мають значення для справи. Проте останнім часом огляд документів частіше за все вимагає проведення згодом їх техніко-криміналістичного дослідження, що стало наслідком розвитку техніки, яка робить можливою підробку документів максимально схожими на справжні, а це може бути виявлено тільки при проведенні експертного дослідження.